Estadísticas e Información sobre Criptocrimen 2026
Aquí hay un vistazo a los delitos y estafas con criptomonedas, incluyendo datos clave e información relevante. Encuentre los detalles que necesita saber.
Las 10 principales estafas de criptomonedas por pérdida total
| Rango | Nombre de la estafa | Tipo | Cantidad estimada perdida | Año(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colapso de FTX | Fraude de intercambio | $8.9 mil millones | 2022 |
| 2 | OneCoin | Ponzi/MLM | $4.4 mil millones | 2014-2017 |
| 3 | BitConnect | Esquema Ponzi | $3.45 mil millones | 2016-2018 |
| 4 | PlusToken | Esquema Ponzi | $2-6 mil millones | 2018-2019 |
| 5 | Thodex | Estafa de salida | $2 mil millones | 2021 |
| 6 | MMM Bitcoin | Esquema Ponzi | $1.5 mil millones | 1990s-2010s |
| 7 | BitClub Network | Esquema Ponzi | $722 millones | 2014-2019 |
| 8 | CoinUp | Esquema Ponzi | $384 millones | 2018 |
| 9 | LIBRA (Argentina) | Rug Pull | $250 millones | 2025 |
| 10 | QuadrigaCX | Estafa de salida | $190 millones | 2019 |
Información clave: Solo las 10 principales estafas de criptomonedas han resultado en más de $23 mil millones en pérdidas estimadas, con los esquemas Ponzi representando 7 de los 10 casos más grandes.
Crimen global de criptomonedas por país (Volumen)
| Rango | País | Fraude total (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Corea del Norte | $1,597,365,000 |
| 2 | Estados Unidos | $2,045,349,000 |
| 3 | Rusia | $1,456,900,000 |
| 4 | China | $2,269,521,000 |
| 5 | Reino Unido | $602,011,000 |
| 6 | Japón | $1,241,044,000 |
| 7 | Hong Kong | $586,002,000 |
| 8 | Canadá | $169,729,000 |
| 9 | Islas Vírgenes Británicas | $103,332,000 |
| 10 | Seychelles | $65,066,000 |
Información clave: Corea del Norte lidera el crimen global de criptomonedas con $1.6 mil millones robados, esto representa más del 10% del PIB total del país.
Actividad de hackeo de criptomonedas de Corea del Norte (2024)
| Métrica | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| Total robado | $1.34 mil millones | 61% de todos los hackeos a plataformas en 2024 |
| Atribución principal | Lazarus Group | Grupo de hackeo patrocinado por el estado |
| Ataques notables | DMM Bitcoin, WazirX, Ronin Network | Múltiples robos de alto perfil |
| Objetivo principal | Plataformas DeFi e intercambios | Explotación de vulnerabilidades en billeteras calientes |
Información clave: Los hackers norcoreanos fueron responsables de $1.34 mil millones de los $2.2 mil millones robados de plataformas de criptomonedas en 2024, lo que representa el 61% del total de robos a plataformas.
Los mayores Rug Pulls de criptomonedas
| Rango | Nombre del proyecto | Año | Cantidad estimada perdida |
|---|---|---|---|
| 1 | Africrypt | 2021 | $3.6 mil millones |
| 2 | Thodex | 2021 | $2+ mil millones |
| 3 | AnubisDAO (ANKH) | 2021 | $60 millones |
| 4 | SHARPEI | 2024 | $50.6 millones |
| 5 | zkSync Rug Pull | 2024 | $36.95 millones |
| 6 | Yfdexf.Finance | 2020 | $20 millones |
| 7 | Squid Game Token | 2021 | $3.36 millones |
| 8 | Lucky Star Currency | 2023 | $3.1 millones |
| 9 | Neiro | 2024 | $2.85 millones |
| 10 | Emerald Mine | 2020 | $2.5 millones |
Información clave: Los rug pulls explotaron de $1.3 millones en 2022 a $94.8 millones en 2024, esto muestra un aumento del 7,192% en los esquemas de salida impulsados por estafas.
Los mayores hackeos a intercambios de criptomonedas (2011-2025)
| Rango | Intercambio | Año | Cantidad robada | Criptomoneda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit | 2025 | $1.4 mil millones | Ethereum (ETH) |
| 2 | Coincheck | 2018 | $534 millones | NEM (XEM) |
| 3 | FTX | 2022 | $477 millones | Múltiples |
| 4 | Mt. Gox | 2014 | $460 millones | Bitcoin (BTC) |
| 5 | DMM Bitcoin | 2024 | $308 millones | Bitcoin (BTC) |
| 6 | KuCoin | 2020 | $281 millones | Múltiples |
| 7 | WazirX | 2024 | $230 millones | Múltiples |
| 8 | BitMart | 2021 | $196 millones | Múltiples |
| 9 | BitGrail | 2018 | $170 millones | Nano (XNO) |
| 10 | CoinBene | 2019 | $105 millones | Ethereum (ETH) |
Información clave: El hackeo de Bybit de 2025 representa un aumento del 162% sobre el récord anterior, esto demuestra una sofisticación creciente en las operaciones de robo de criptomonedas.
Robo de Bitcoin por año (Incidentes mayores)
| Año | BTC robado |
|---|---|
| 2011 | 1,138.98 |
| 2012 | 50,000 |
| 2020 | 12.22 |
| 2024 | 4,502.9 |
| 2025 | 3,520 |
Información clave: Se han robado más de 59,174 BTC desde 2010, con un valor estimado de $5.3 mil millones a enero de 2026, siendo la brecha de Silk Road en 2012 el robo individual de Bitcoin más grande.
Robo de Ethereum por año (Incidentes mayores)
| Año | ETH robado |
|---|---|
| 2016 | 3,600,000 |
| 2017 | 43,000 |
| 2021 | 94,000 |
| 2022 | 173,600 |
| 2025 | 401,347 |
Información clave: Se han robado más de 4.1 millones de ETH desde 2016, totalizando aproximadamente $10.2 mil millones, con el hackeo de Bybit de 2025 marcando el mayor robo de criptomonedas de la historia en términos de dólares.
Estadísticas anuales de robo de criptomonedas (2015-2025)
| Año | Valor total robado |
|---|---|
| 2015 | $25 millones |
| 2016 | $132 millones |
| 2017 | $249 millones |
| 2018 | $1.5 mil millones |
| 2019 | $543 millones |
| 2020 | $531 millones |
| 2021 | $3.3 mil millones |
| 2022 | $3.7 mil millones |
| 2023 | $1.8 mil millones |
| 2024 | $2.2 mil millones |
| 2025 | $3.4 mil millones |
Información clave: El robo de criptomonedas aumentó de $25 millones en 2015 a $3.7 mil millones en 2022, lo que representa un incremento del 14,700% con una tasa de crecimiento anual promedio que supera el 50% desde 2015.
Los 10 estados de EE. UU. con mayores pérdidas por fraude de criptomonedas (2024)
| Rango | Estado | Pérdidas (Millones $) |
|---|---|---|
| 1 | California | $1,393.63 |
| 2 | Texas | $738.58 |
| 3 | Florida | $584.75 |
| 4 | Nueva York | $375.09 |
| 5 | Illinois | $272.63 |
| 6 | Distrito de Columbia | $262.64 |
| 7 | Nueva Jersey | $236.72 |
| 8 | Pensilvania | $218.64 |
| 9 | Washington | $204.69 |
| 10 | Massachusetts | $201.53 |
Solo California representó $1.39 mil millones en pérdidas por fraude de criptomonedas en 2024, lo que representa aproximadamente el 15% de todas las pérdidas por estafas de criptomonedas en EE. UU.
Pérdidas por estafas de criptomonedas en EE. UU. por tipo de delito (2024)
| Tipo de delito | Pérdidas (Millones $) | Porcentaje del total |
|---|---|---|
| Estafas de inversión | $5,800 | 62.4% |
| Estafas románticas | $237 | 2.5% |
| Otros tipos de delitos | ~$3,263 | 35.1% |
Información clave: Solo las estafas de inversión causaron más de $5.8 mil millones en pérdidas en EE. UU. en 2024, lo que representa más daño que todos los demás tipos de delitos de criptomonedas combinados. 64.9
Víctimas de estafas de criptomonedas en EE. UU. por grupo de edad (2024)
| Grupo de edad | Recuento de denuncias | Pérdida total (Millones $) | Pérdida mediana ($) |
|---|---|---|---|
| Menores de 20 | 1,819 | $8 | $535 |
| 20-29 | 13,591 | $370 | ~$2,700 |
| 30-39 | 22,218 | $1,006 | ~$4,500 |
| 40-49 | 22,555 | $1,462 | $3,899 |
| 50-59 | 19,317 | $1,185 | ~$6,100 |
| Mayores de 60 | 33,369 | $2,839 | $25,000 |
Información clave: Aunque las víctimas mayores de 60 años presentaron menos denuncias que los grupos de mediana edad, su pérdida mediana de $25,000 fue 47 veces mayor que la de las víctimas menores de 20 años, esto muestra la explotación dirigida de los estafadores hacia las poblaciones de edad avanzada.
Tendencias de transacciones ilícitas de criptomonedas (2021-2024)
| Año | % de transacciones ilícitas | Características notables |
|---|---|---|
| 2021 | 0.15% | Año de medición base |
| 2022 | 0.24% | Aumento del 60% desde 2021 |
| 2023 | 0.61% | Año pico; más del doble que en 2022 |
| 2024 | 0.14% | Fuerte disminución del 77%; el más bajo en cuatro años |
Información clave: A pesar de la caída dramática al 0.14% en 2024, esto representa un estimado de $51 mil millones fluyendo hacia billeteras ilícitas.
Lavado de dinero con criptomonedas por año (2019-2024)
| Año | Valor lavado (Mil millones $) | Cambio interanual |
|---|---|---|
| 2019 | $11 | – |
| 2020 | $9 | -18% |
| 2021 | $17 | +89% |
| 2022 | $31 | +82% |
| 2023 | $25 | -19% |
| 2024 | $9 | -64% |
Información clave: Se han lavado más de $102 mil millones a través de canales de criptomonedas desde 2019, siendo 2022 el año pico con $31 mil millones antes de que las acciones de cumplimiento impulsaran una disminución significativa.
Tipos de delitos de criptomonedas por porcentaje de volumen (2024)
| Tipo de delito | Participación del volumen ilícito |
|---|---|
| Violaciones de sanciones | 33% |
| Fondos en listas negras | 29% |
| Estafas y fraude | 24% |
| Otra actividad ilícita | 14% |
Información clave: Las violaciones de sanciones ahora representan el 33% del volumen ilícito de criptomonedas, esto demuestra que el mal uso geopolítico ha superado a las estafas a consumidores como la principal categoría de delitos de criptomonedas.
Criptomonedas más comunes utilizadas para el lavado (2021 vs 2024)
| Tipo de activo | Participación 2021 | Participación 2024 | Cambio |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 70% | 20% | -50 puntos porcentuales |
| Stablecoins | 15% | 63% | +48 puntos porcentuales |
| Privacy Coins | 10% | 10% | Sin cambios |
| Altcoins | 5% | 7% | +2 puntos porcentuales |
Información clave: Las stablecoins saltaron del 15% al 63% de los flujos ilícitos de criptomonedas entre 2021 y 2024, reemplazando a Bitcoin como el activo preferido de los criminales debido a la estabilidad de precios y una integración más fácil con las finanzas tradicionales.
Billeteras intermediarias utilizadas para el lavado de dinero (2019-2023)
| Año | Recuento de billeteras (Millones) | Crecimiento interanual |
|---|---|---|
| 2019 | 7.0 | – |
| 2020 | 8.5 | +21% |
| 2021 | 8.0 | -6% |
| 2022 | 9.8 | +23% |
| 2023 | 12.0 | +22% |
Información clave: El número de billeteras intermediarias saltó a 12 millones en 2023, lo que representa un aumento del 71% desde 2019.
Estadísticas de estafas en cajeros automáticos de criptomonedas (Australia, 2024-2025)
| Métrica | Valor | Detalles |
|---|---|---|
| Informes únicos (Ene 2024-Ene 2025) | 150 | Un informe cada 2.5 días |
| Pérdidas totales | $3,107,600 AUD | Puede haber un subregistro significativo |
| Pérdida promedio por incidente | $20,717 AUD | Impacto sustancial por víctima |
| Víctimas femeninas | 102 | 68% de las víctimas |
| Víctimas de 51+ años | 72 | 48% de las víctimas |
| Casos de estafas de inversión | 63 | 42% de los informes de estafas en cajeros |
| Casos de correos de extorsión | 35 | 23% de los informes de estafas en cajeros |
| Casos de estafas románticas | 24 | 16% de los informes de estafas en cajeros |
Información clave: Los datos muestran aproximadamente $275 millones moviéndose a través de cajeros automáticos de criptomonedas australianos anualmente, esto sugiere un subregistro masivo ya que solo se informaron oficialmente $3.1 millones en pérdidas.
Métricas de los principales hackeos DeFi (2016-2022)
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Pérdidas totales | $5.5 mil millones |
| Blockchains más atacadas | Ethereum y Solana |
| Ataques a contratos no auditados | 34% |
| Vector de ataque principal (2024) | Compromiso de clave privada (43.8%) |
Información clave: Los principales hackeos DeFi resultaron en pérdidas acumuladas de $5.5 mil millones, con un 34% dirigido a contratos inteligentes no auditados.
Incidentes de violencia física relacionados con criptomonedas (2022-2025)
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de incidentes documentados | 231 |
| Muertes | 6 |
| Valor total robado (Ataques físicos) | $166 millones |
| Pérdidas relacionadas con secuestros | $128 millones (77%) |
Información clave: Entre 2022 y 2025, hubo 231 incidentes físicos vinculados a delitos de criptomonedas que resultaron en 6 muertes y $166 millones robados, siendo el secuestro responsable del 77% de los fondos robados físicamente.
Casos notables de delitos físicos de criptomonedas (2025)
| Fecha | Ubicación | Víctima | Cantidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Mayo 2025 | Francia | Padre de un criptomillonario | €5-7M exigidos | Secuestro |
| Mayo 2025 | París | Familia del CEO de Paymium | No especificado | Secuestro (fallido) |
| Mayo 2025 | Italia | Inversor anónimo | $28M Bitcoin | Tortura |
| 2025 | Londres | Un comerciante | $123K BTC/XRP | Drogado |
| 2025 | Las Vegas | Un emprendedor | $4.8 millones | Secuestro |
Información clave: Solo en mayo de 2025, tres intentos importantes de secuestro se dirigieron a poseedores de criptomonedas en Europa. Esto muestra cómo la riqueza visible de las inversiones en criptomonedas ha convertido a los poseedores en objetivos principales para el crimen violento.
Financiamiento del terrorismo a través de criptomonedas (2024-2025)
| Grupo terrorista | Rango de transacción | Regiones operativas | Método |
|---|---|---|---|
| ISKP | $100-$15,000 por transacción | Afganistán a nivel global (Moscú, Alemania, Turquía, Reino Unido) | Ataques financiados con cripto |
| Actividades generales | – | Siria, Irán, Gaza, Líbano | Fachada de ayuda humanitaria para donaciones |
Información clave: Entidades terroristas que operan en zonas de conflicto han solicitado donaciones en cripto bajo la apariencia de ayuda humanitaria, con el ISKP realizando ataques financiados con cripto en múltiples países con montos de transacción que oscilan entre $100 y $15,000.
Impacto económico de la estafa Pig Butchering
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ganancias anuales estimadas | $64+ mil millones |
| Comparación con el PIB de un país | Doble del PIB de Camboya |
| Víctimas de trata laboral | Cientos de miles (las estimaciones varían) |
| Regiones operativas principales | Sudeste Asiático (Camboya, Myanmar, Laos) |
| Expansión reciente | Global (según informe UNODC 2025) |
Información clave: Los grupos de crimen organizado que operan complejos de estafas de «pig butchering» generan un estimado de $64 mil millones anualmente, el doble del PIB total de Camboya, convirtiéndolo en una de las empresas criminales más lucrativas de la historia moderna.
Redes sociales como método de contacto para estafas (Estafas de inversión en EE. UU.)
| Año | Víctimas de estafas en redes sociales | Porcentaje del total | Crecimiento |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,889 | 29% | Base |
| 2024 | 26,569 | 39% | +444% víctimas |
| H1 2025 | 13,691 | 39% | Dominio continuo |
Información clave: Las estafas de inversión iniciadas en redes sociales crecieron un 444%, de 4,889 víctimas en 2020 a 26,569 en 2024, con el 39% de todas las víctimas de estafas de inversión siendo contactadas ahora a través de plataformas sociales, mucho más que cualquier otro método.
Incautación de criptomonedas del Departamento de Justicia de EE. UU. (2025)
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total incautado | $225.3 millones |
| Número de víctimas confirmadas | Docenas (EE. UU.) |
| Víctimas sospechosas en todo el mundo | 400+ |
| Tipo de delito | Fraude de inversión en criptomonedas / lavado de dinero |
| Designación | Mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto |
Información clave: La incautación de $225.3 millones en 2025 representa la mayor confiscación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de EE. UU., involucrando a más de 400 víctimas sospechosas en todo el mundo.
Estimaciones de robo de Solana por año
| Año | SOL estimado robado (Valor USD) |
|---|---|
| 2022 | $400 millones |
| 2023-2024 | $50+ millones (estimado) |
| 2025 | $300+ millones (estimado) |
Información clave: Los robos basados en Solana aumentaron de un estimado de $50 millones en 2023-2024 a más de $300 millones en 2025.
Patrones de lavado de Bitcoin después del robo
| Método | Porcentaje de uso |
|---|---|
| Privacy Coins (Monero) | 45% |
| Peel Chains | 70% |
| Puentes Cross-Chain | 30% |
Información clave: El 70% de los ladrones de Bitcoin utilizan «peel chains» para dividir grandes sumas en transacciones más difíciles de rastrear, convirtiéndolo en el método de ofuscación más común a pesar de que los intercambios por monedas de privacidad afectan al 45% del Bitcoin robado.
Patrones de lavado de Ethereum después del robo
| Método | Porcentaje de uso |
|---|---|
| Herramientas de privacidad (Monero) | 60% |
| Puentes Cross-Chain | 25% |
| Peel Chains | 15% |
Información clave: El 60% del Ethereum robado se intercambia por Monero a través de intercambios descentralizados, esto muestra que las monedas de privacidad siguen siendo la herramienta de lavado dominante para los robos basados en Ethereum en comparación con Bitcoin.
Características de las estafas de recuperación
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | Responde en minutos a los informes de estafa |
| Patrón de nombre de usuario | Nombres como @cyber_recovery43 (los números coordinan cuentas prohibidas/activas) |
| Tipo de correo electrónico | Anónimo/poco profesional (ej., @gmail) |
| Reclamaciones de tasa de éxito | «Tasa de recuperación del 99%» o «más de $500 millones recuperados» |
| Reclamaciones de capacidad | «Algoritmos avanzados» o «aprendizaje automático» |
| Estructura de tarifas | Grandes tarifas por adelantado o precios exagerados por tareas vagas |
Información clave: Las estafas de recuperación explotan a víctimas ya vulnerables mediante el uso de bots en redes sociales para identificar informes de estafas y responder en minutos, dirigiéndose a personas en su estado más desesperado para una victimización secundaria.
Referencias
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- The state of crypto scams – Elliptic
- Crypto and Investment Scam Statistics – The Motley Fool
- Largest Ever Seizure of Funds Related to Crypto Confidence Scams – U.S. Department of Justice
- Crypto Crime Trends – Chainalysis
- Crypto Crime Report – CoinLedger
- Cryptocurrency Investment Fraud – FBI
- Crypto Scam Tracker – DFPI
- $3 million lost to cryptocurrency ATM scams in 12 months may be just the tip of the iceberg – Australian Federal Police (AFP)
