Statistiques et perspectives sur la crypto-criminalité 2026
Voici un aperçu des crimes et des escroqueries liés aux cryptomonnaies, incluant des données clés et des perspectives. Trouvez les détails que vous devez connaître.
Top 10 des arnaques aux crypto-monnaies par perte totale
| Rang | Nom de l’arnaque | Type | Montant estimé perdu | Année(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Effondrement de FTX | Fraude sur plateforme d’échange | 8,9 milliards $ | 2022 |
| 2 | OneCoin | Ponzi/MLM | 4,4 milliards $ | 2014-2017 |
| 3 | BitConnect | Système de Ponzi | 3,45 milliards $ | 2016-2018 |
| 4 | PlusToken | Système de Ponzi | 2-6 milliards $ | 2018-2019 |
| 5 | Thodex | Exit Scam | 2 milliards $ | 2021 |
| 6 | MMM Bitcoin | Système de Ponzi | 1,5 milliard $ | Années 1990-2010 |
| 7 | BitClub Network | Système de Ponzi | 722 millions $ | 2014-2019 |
| 8 | CoinUp | Système de Ponzi | 384 millions $ | 2018 |
| 9 | LIBRA (Argentine) | Rug Pull | 250 millions $ | 2025 |
| 10 | QuadrigaCX | Exit Scam | 190 millions $ | 2019 |
Aperçu clé : Les 10 principales arnaques crypto ont à elles seules entraîné plus de 23 milliards de dollars de pertes estimées, les systèmes de Ponzi représentant 7 des 10 cas les plus importants.
Criminalité mondiale liée aux crypto-monnaies par pays (Volume)
| Rang | Pays | Fraude totale (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Corée du Nord | 1 597 365 000 $ |
| 2 | États-Unis | 2 045 349 000 $ |
| 3 | Russie | 1 456 900 000 $ |
| 4 | Chine | 2 269 521 000 $ |
| 5 | Royaume-Uni | 602 011 000 $ |
| 6 | Japon | 1 241 044 000 $ |
| 7 | Hong Kong | 586 002 000 $ |
| 8 | Canada | 169 729 000 $ |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 103 332 000 $ |
| 10 | Seychelles | 65 066 000 $ |
Aperçu clé : La Corée du Nord est en tête de la criminalité crypto mondiale avec 1,6 milliard de dollars volés, ce qui représente plus de 10 % du PIB total du pays.
Activité de piratage crypto nord-coréenne (2024)
| Indicateur | Valeur | Contexte |
|---|---|---|
| Total volé | 1,34 milliard $ | 61 % de tous les piratages de plateformes en 2024 |
| Attribution majeure | Lazarus Group | Groupe de piratage parrainé par l’État |
| Attaques notables | DMM Bitcoin, WazirX, Ronin Network | Plusieurs casses de haut profil |
| Cible principale | Plateformes DeFi et échanges | Exploitation des vulnérabilités des portefeuilles « hot wallets » |
Aperçu clé : Les pirates nord-coréens ont été responsables de 1,34 milliard de dollars sur les 2,2 milliards de dollars volés sur les plateformes de crypto-monnaies en 2024, représentant 61 % du total des vols sur plateformes.
Plus grands Rug Pulls de crypto-monnaies
| Rang | Nom du projet | Année | Montant estimé perdu |
|---|---|---|---|
| 1 | Africrypt | 2021 | 3,6 milliards $ |
| 2 | Thodex | 2021 | 2+ milliards $ |
| 3 | AnubisDAO (ANKH) | 2021 | 60 millions $ |
| 4 | SHARPEI | 2024 | 50,6 millions $ |
| 5 | zkSync Rug Pull | 2024 | 36,95 millions $ |
| 6 | Yfdexf.Finance | 2020 | 20 millions $ |
| 7 | Squid Game Token | 2021 | 3,36 millions $ |
| 8 | Lucky Star Currency | 2023 | 3,1 millions $ |
| 9 | Neiro | 2024 | 2,85 millions $ |
| 10 | Emerald Mine | 2020 | 2,5 millions $ |
Aperçu clé : Les rug pulls ont explosé, passant de 1,3 million de dollars en 2022 à 94,8 millions de dollars en 2024, ce qui montre une augmentation de 7 192 % des stratagèmes de sortie frauduleux.
Plus grands piratages de plateformes d’échange (2011-2025)
| Rang | Plateforme | Année | Montant volé | Crypto-monnaie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit | 2025 | 1,4 milliard $ | Ethereum (ETH) |
| 2 | Coincheck | 2018 | 534 millions $ | NEM (XEM) |
| 3 | FTX | 2022 | 477 millions $ | Multiple |
| 4 | Mt. Gox | 2014 | 460 millions $ | Bitcoin (BTC) |
| 5 | DMM Bitcoin | 2024 | 308 millions $ | Bitcoin (BTC) |
| 6 | KuCoin | 2020 | 281 millions $ | Multiple |
| 7 | WazirX | 2024 | 230 millions $ | Multiple |
| 8 | BitMart | 2021 | 196 millions $ | Multiple |
| 9 | BitGrail | 2018 | 170 millions $ | Nano (XNO) |
| 10 | CoinBene | 2019 | 105 millions $ | Ethereum (ETH) |
Aperçu clé : Le piratage de Bybit en 2025 représente une augmentation de 162 % par rapport au record précédent, ce qui démontre une sophistication croissante des opérations de vol de crypto.
Vols de Bitcoin par année (Incidents majeurs)
| Année | BTC volés |
|---|---|
| 2011 | 1 138,98 |
| 2012 | 50 000 |
| 2020 | 12,22 |
| 2024 | 4 502,9 |
| 2025 | 3 520 |
Aperçu clé : Plus de 59 174 BTC ont été volés depuis 2010, d’une valeur estimée à 5,3 milliards de dollars en janvier 2026, la brèche de Silk Road en 2012 représentant le plus grand vol de Bitcoin unique.
Vols d’Ethereum par année (Incidents majeurs)
| Année | ETH volés |
|---|---|
| 2016 | 3 600 000 |
| 2017 | 43 000 |
| 2021 | 94 000 |
| 2022 | 173 600 |
| 2025 | 401 347 |
Aperçu clé : Plus de 4,1 millions d’ETH ont été volés depuis 2016, totalisant environ 10,2 milliards de dollars, le piratage de Bybit en 2025 marquant le plus grand vol de crypto jamais réalisé en termes de dollars.
Statistiques annuelles des vols de crypto-monnaies (2015-2025)
| Année | Valeur totale volée |
|---|---|
| 2015 | 25 millions $ |
| 2016 | 132 millions $ |
| 2017 | 249 millions $ |
| 2018 | 1,5 milliard $ |
| 2019 | 543 millions $ |
| 2020 | 531 millions $ |
| 2021 | 3,3 milliards $ |
| 2022 | 3,7 milliards $ |
| 2023 | 1,8 milliard $ |
| 2024 | 2,2 milliards $ |
| 2025 | 3,4 milliards $ |
Aperçu clé : Le vol de crypto a bondi de 25 millions de dollars en 2015 à 3,7 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 14 700 %, avec un taux de croissance annuel moyen dépassant 50 % depuis 2015.
Top 10 des États américains par pertes dues à la fraude crypto (2024)
| Rang | État | Pertes (Millions $) |
|---|---|---|
| 1 | Californie | 1 393,63 |
| 2 | Texas | 738,58 |
| 3 | Floride | 584,75 |
| 4 | New York | 375,09 |
| 5 | Illinois | 272,63 |
| 6 | District de Columbia | 262,64 |
| 7 | New Jersey | 236,72 |
| 8 | Pennsylvanie | 218,64 |
| 9 | Washington | 204,69 |
| 10 | Massachusetts | 201,53 |
La Californie représentait à elle seule 1,39 milliard de dollars de pertes par fraude crypto en 2024, ce qui représente environ 15 % de toutes les pertes par arnaque crypto aux États-Unis.
Pertes par arnaque crypto aux États-Unis par type de crime (2024)
| Type de crime | Pertes (Millions $) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Arnaques à l’investissement | 5 800 $ | 62,4 % |
| Arnaques sentimentales | 237 $ | 2,5 % |
| Autres types de crimes | ~3 263 $ | 35,1 % |
Aperçu clé : Les arnaques à l’investissement ont causé à elles seules plus de 5,8 milliards de dollars de pertes aux États-Unis en 2024, soit plus de dommages que tous les autres types de crimes crypto combinés. 64,9
Victimes d’arnaques crypto aux États-Unis par groupe d’âge (2024)
| Groupe d’âge | Nombre de plaintes | Perte totale (Millions $) | Perte médiane ($) |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 1 819 | 8 $ | 535 $ |
| 20-29 ans | 13 591 | 370 $ | ~2 700 $ |
| 30-39 ans | 22 218 | 1 006 $ | ~4 500 $ |
| 40-49 ans | 22 555 | 1 462 $ | 3 899 $ |
| 50-59 ans | 19 317 | 1 185 $ | ~6 100 $ |
| Plus de 60 ans | 33 369 | 2 839 $ | 25 000 $ |
Aperçu clé : Bien que les victimes de plus de 60 ans aient déposé moins de plaintes que les groupes d’âge moyen, leur perte médiane de 25 000 $ était 47 fois plus élevée que celle des victimes de moins de 20 ans, ce qui montre l’exploitation ciblée des populations âgées par les escrocs.
Tendances des transactions illicites en crypto-monnaies (2021-2024)
| Année | % de transactions illicites | Caractéristiques notables |
|---|---|---|
| 2021 | 0,15 % | Année de mesure de référence |
| 2022 | 0,24 % | Augmentation de 60 % par rapport à 2021 |
| 2023 | 0,61 % | Année pic ; plus que doublé par rapport à 2022 |
| 2024 | 0,14 % | Forte baisse de 77 % ; au plus bas depuis quatre ans |
Aperçu clé : Malgré la chute spectaculaire à 0,14 % en 2024, cela représente environ 51 milliards de dollars circulant vers des portefeuilles illicites.
Blanchiment d’argent en crypto-monnaies par année (2019-2024)
| Année | Valeur blanchie (Milliards $) | Variation d’une année sur l’autre |
|---|---|---|
| 2019 | 11 $ | – |
| 2020 | 9 $ | -18 % |
| 2021 | 17 $ | +89 % |
| 2022 | 31 $ | +82 % |
| 2023 | 25 $ | -19 % |
| 2024 | 9 $ | -64 % |
Aperçu clé : Plus de 102 milliards de dollars ont été blanchis via des canaux de crypto-monnaies depuis 2019, 2022 représentant l’année pic avec 31 milliards de dollars avant que les mesures d’application ne provoquent une baisse significative.
Types de crimes crypto par pourcentage de volume (2024)
| Type de crime | Part du volume illicite |
|---|---|
| Violations de sanctions | 33 % |
| Fonds sur liste noire | 29 % |
| Arnaques et fraudes | 24 % |
| Autre activité illicite | 14 % |
Aperçu clé : Les violations de sanctions représentent désormais 33 % du volume crypto illicite, ce qui démontre que l’utilisation abusive géopolitique a dépassé les arnaques à la consommation comme principale catégorie de crime crypto.
Crypto-monnaies les plus utilisées pour le blanchiment (2021 vs 2024)
| Type d’actif | Part en 2021 | Part en 2024 | Variation |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 70 % | 20 % | -50 points de pourcentage |
| Stablecoins | 15 % | 63 % | +48 points de pourcentage |
| Privacy Coins | 10 % | 10 % | Aucun changement |
| Altcoins | 5 % | 7 % | +2 points de pourcentage |
Aperçu clé : Les stablecoins sont passés de 15 % à 63 % des flux crypto illicites entre 2021 et 2024, remplaçant le Bitcoin comme actif de choix des criminels en raison de la stabilité des prix et d’une intégration plus facile avec la finance traditionnelle.
Portefeuilles intermédiaires utilisés pour le blanchiment d’argent (2019-2023)
| Année | Nombre de portefeuilles (Millions) | Croissance d’une année sur l’autre |
|---|---|---|
| 2019 | 7,0 | – |
| 2020 | 8,5 | +21 % |
| 2021 | 8,0 | -6 % |
| 2022 | 9,8 | +23 % |
| 2023 | 12,0 | +22 % |
Aperçu clé : Le nombre de portefeuilles intermédiaires a bondi à 12 millions en 2023, représentant une augmentation de 71 % par rapport à 2019.
Statistiques des arnaques aux distributeurs de crypto (Australie, 2024-2025)
| Indicateur | Valeur | Détails |
|---|---|---|
| Rapports uniques (Jan 2024-Jan 2025) | 150 | Un rapport tous les 2,5 jours |
| Pertes totales | 3 107 600 $ AUD | Peut faire l’objet d’une sous-déclaration importante |
| Perte moyenne par incident | 20 717 $ AUD | Impact substantiel par victime |
| Victimes féminines | 102 | 68 % des victimes |
| Victimes âgées de 51 ans et plus | 72 | 48 % des victimes |
| Cas d’arnaques à l’investissement | 63 | 42 % des rapports d’arnaques aux distributeurs |
| Cas d’e-mails d’extorsion | 35 | 23 % des rapports d’arnaques aux distributeurs |
| Cas d’arnaques sentimentales | 24 | 16 % des rapports d’arnaques aux distributeurs |
Aperçu clé : Les données montrent qu’environ 275 millions de dollars transitent par les distributeurs crypto australiens chaque année, ce qui suggère une sous-déclaration massive puisque seulement 3,1 millions de dollars de pertes ont été officiellement signalés.
Indicateurs des principaux piratages DeFi (2016-2022)
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Pertes totales | 5,5 milliards $ |
| Blockchains les plus ciblées | Ethereum et Solana |
| Attaques sur des contrats non audités | 34 % |
| Vecteur d’attaque principal (2024) | Compromission de clé privée (43,8 %) |
Aperçu clé : Les principaux piratages DeFi ont entraîné des pertes cumulées de 5,5 milliards de dollars, 34 % ciblant des contrats intelligents non audités.
Incidents de violence physique liés aux crypto-monnaies (2022-2025)
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total des incidents documentés | 231 |
| Décès | 6 |
| Valeur totale volée (attaques physiques) | 166 millions $ |
| Pertes liées aux enlèvements | 128 millions $ (77 %) |
Aperçu clé : Entre 2022 et 2025, il y a eu 231 incidents physiques liés à des crimes de crypto-monnaies entraînant 6 décès et 166 millions de dollars volés, les enlèvements représentant 77 % des fonds volés physiquement.
Cas notables de crimes crypto physiques (2025)
| Date | Lieu | Victime | Montant | Type |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2025 | France | Le père d’un crypto-millionnaire | 5-7M € demandés | Enlèvement |
| Mai 2025 | Paris | La famille du PDG de Paymium | Non spécifié | Enlèvement (infructueux) |
| Mai 2025 | Italie | Un investisseur anonyme | 28M $ Bitcoin | Torture |
| 2025 | Londres | Un trader | 123K $ BTC/XRP | Drogué |
| 2025 | Las Vegas | Un entrepreneur | 4,8 millions $ | Enlèvement |
Aperçu clé : Rien qu’en mai 2025, trois tentatives d’enlèvement majeures ont ciblé des détenteurs de crypto en Europe. Cela montre comment la richesse visible issue des investissements en crypto-monnaies a fait des détenteurs des cibles privilégiées pour les crimes violents.
Financement du terrorisme via les crypto-monnaies (2024-2025)
| Groupe terroriste | Plage de transactions | Régions d’exploitation | Méthode |
|---|---|---|---|
| ISKP | 100 $-15 000 $ par transaction | De l’Afghanistan au monde entier (Moscou, Allemagne, Turquie, Royaume-Uni) | Attaques financées par crypto |
| Activités générales | – | Syrie, Iran, Gaza, Liban | Façade d’aide humanitaire pour les dons |
Aperçu clé : Des entités terroristes opérant dans des zones de conflit ont sollicité des dons en crypto sous couvert d’aide humanitaire, l’ISKP menant des attaques financées par crypto dans plusieurs pays avec des montants de transaction allant de 100 $ à 15 000 $.
Impact économique de l’arnaque au « Pig Butchering »
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Produits annuels estimés | 64+ milliards $ |
| Comparaison au PIB d’un pays | Double du PIB du Cambodge |
| Victimes de traite de main-d’œuvre | Des centaines de milliers (les estimations varient) |
| Principales régions d’exploitation | Asie du Sud-Est (Cambodge, Myanmar, Laos) |
| Expansion récente | Mondiale (selon le rapport de l’ONUDC 2025) |
Aperçu clé : Les groupes du crime organisé gérant des complexes d’arnaques au « pig butchering » génèrent environ 64 milliards de dollars par an, soit le double du PIB total du Cambodge, ce qui en fait l’une des entreprises criminelles les plus lucratives de l’histoire moderne.
Les réseaux sociaux comme méthode de contact pour les arnaques (Arnaques à l’investissement aux États-Unis)
| Année | Victimes d’arnaques sur les réseaux sociaux | Pourcentage du total | Croissance |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4 889 | 29 % | Référence |
| 2024 | 26 569 | 39 % | +444 % de victimes |
| S1 2025 | 13 691 | 39 % | Dominance continue |
Aperçu clé : Les arnaques à l’investissement initiées sur les réseaux sociaux ont augmenté de 444 %, passant de 4 889 victimes en 2020 à 26 569 en 2024, 39 % de toutes les victimes d’arnaques à l’investissement étant désormais contactées via des plateformes sociales, bien plus que par toute autre méthode.
Saisie de crypto-monnaies par le ministère de la Justice des États-Unis (2025)
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total saisi | 225,3 millions $ |
| Nombre de victimes confirmées | Des dizaines (États-Unis) |
| Victimes suspectées dans le monde | 400+ |
| Type de crime | Fraude à l’investissement en crypto-monnaies / blanchiment d’argent |
| Désignation | Plus grande saisie de crypto-monnaies de l’histoire du Secret Service |
Aperçu clé : La saisie de 225,3 millions de dollars en 2025 représente la plus grande confiscation de crypto-monnaies de l’histoire du Secret Service américain, impliquant plus de 400 victimes suspectées dans le monde entier.
Estimations des vols sur Solana par année
| Année | Estimation des SOL volés (Valeur USD) |
|---|---|
| 2022 | 400 millions $ |
| 2023-2024 | 50+ millions $ (estimation) |
| 2025 | 300+ millions $ (estimation) |
Aperçu clé : Les vols basés sur Solana ont bondi d’environ 50 millions de dollars en 2023-2024 à plus de 300 millions de dollars en 2025.
Modèles de blanchiment de Bitcoin après vol
| Méthode | Pourcentage d’utilisation |
|---|---|
| Privacy Coins (Monero) | 45 % |
| Peel Chains | 70 % |
| Ponts inter-chaînes (Cross-Chain Bridges) | 30 % |
Aperçu clé : 70 % des voleurs de Bitcoin utilisent des « peel chains » pour diviser de grosses sommes en transactions plus difficiles à tracer, ce qui en fait la méthode d’obscurcissement la plus courante malgré les échanges de privacy coins affectant 45 % des Bitcoins volés.
Modèles de blanchiment d’Ethereum après vol
| Méthode | Pourcentage d’utilisation |
|---|---|
| Outils de confidentialité (Monero) | 60 % |
| Ponts inter-chaînes (Cross-Chain Bridges) | 25 % |
| Peel Chains | 15 % |
Aperçu clé : 60 % de l’Ethereum volé est échangé contre du Monero via des plateformes d’échange décentralisées, ce qui montre que les privacy coins restent l’outil de blanchiment dominant pour les vols basés sur Ethereum par rapport au Bitcoin.
Caractéristiques des arnaques à la récupération (Recovery Scams)
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Temps de réponse | Répond en quelques minutes aux rapports d’arnaque |
| Modèle de nom d’utilisateur | Noms comme @cyber_recovery43 (les chiffres coordonnent les comptes bannis/actifs) |
| Type d’e-mail | Anonyme/non professionnel (ex: @gmail) |
| Revendications de taux de réussite | « Taux de récupération de 99 % » ou « plus de 500 millions $ récupérés » |
| Revendications de capacité | « Algorithmes avancés » ou « apprentissage automatique » |
| Structure des frais | Frais initiaux importants ou prix exagérés pour des tâches vagues |
Aperçu clé : Les arnaques à la récupération exploitent des victimes déjà vulnérables en utilisant des bots sur les réseaux sociaux pour identifier les rapports d’arnaque et répondre en quelques minutes, ciblant les personnes dans leur état le plus désespéré pour une victimisation secondaire.
Références
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- The state of crypto scams – Elliptic
- Crypto and Investment Scam Statistics – The Motley Fool
- Largest Ever Seizure of Funds Related to Crypto Confidence Scams – U.S. Department of Justice
- Crypto Crime Trends – Chainalysis
- Crypto Crime Report – CoinLedger
- Cryptocurrency Investment Fraud – FBI
- Crypto Scam Tracker – DFPI
- $3 million lost to cryptocurrency ATM scams in 12 months may be just the tip of the iceberg – Australian Federal Police (AFP)
