Estatísticas e Insights sobre Crimes com Cripto 2026
Aqui está uma análise dos crimes e golpes com criptomoedas, incluindo dados e insights importantes. Encontre os detalhes que você precisa saber.
Os 10 Maiores Golpes de Criptomoedas por Perda Total
| Classificação | Nome do Golpe | Tipo | Valor Estimado Perdido | Ano(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colapso da FTX | Fraude de Corretora | $8,9 bilhões | 2022 |
| 2 | OneCoin | Ponzi/MLM | $4,4 bilhões | 2014-2017 |
| 3 | BitConnect | Esquema Ponzi | $3,45 bilhões | 2016-2018 |
| 4 | PlusToken | Esquema Ponzi | $2-6 bilhões | 2018-2019 |
| 5 | Thodex | Golpe de Saída (Exit Scam) | $2 bilhões | 2021 |
| 6 | MMM Bitcoin | Esquema Ponzi | $1,5 bilhão | Anos 90-2010 |
| 7 | BitClub Network | Esquema Ponzi | $722 milhões | 2014-2019 |
| 8 | CoinUp | Esquema Ponzi | $384 milhões | 2018 |
| 9 | LIBRA (Argentina) | Rug Pull | $250 milhões | 2025 |
| 10 | QuadrigaCX | Golpe de Saída (Exit Scam) | $190 milhões | 2019 |
Insight Principal: Apenas os 10 maiores golpes de cripto resultaram em mais de $23 bilhões em perdas estimadas, com esquemas Ponzi representando 7 dos 10 maiores casos.
Crime Global de Criptomoedas por País (Volume)
| Classificação | País | Fraude Total (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Coreia do Norte | $1.597.365.000 |
| 2 | Estados Unidos | $2.045.349.000 |
| 3 | Rússia | $1.456.900.000 |
| 4 | China | $2.269.521.000 |
| 5 | Reino Unido | $602.011.000 |
| 6 | Japão | $1.241.044.000 |
| 7 | Hong Kong | $586.002.000 |
| 8 | Canadá | $169.729.000 |
| 9 | Ilhas Virgens Britânicas | $103.332.000 |
| 10 | Seicheles | $65.066.000 |
Insight Principal: A Coreia do Norte lidera o crime cripto global com $1,6 bilhão roubado, o que representa mais de 10% de todo o PIB do país.
Atividade de Hacking de Cripto da Coreia do Norte (2024)
| Métrica | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| Total Roubado | $1,34 bilhão | 61% de todos os hacks de plataformas em 2024 |
| Principal Atribuição | Lazarus Group | Grupo de hacking patrocinado pelo Estado |
| Ataques Notáveis | DMM Bitcoin, WazirX, Ronin Network | Múltiplos roubos de alto perfil |
| Alvo Primário | Plataformas DeFi e corretoras | Exploração de vulnerabilidades em hot wallets |
Insight Principal: Hackers norte-coreanos foram responsáveis por $1,34 bilhão dos $2,2 bilhões roubados de plataformas de criptomoedas em 2024, representando 61% do total de roubos a plataformas.
Maiores Rug Pulls de Criptomoedas
| Classificação | Nome do Projeto | Ano | Valor Estimado Perdido |
|---|---|---|---|
| 1 | Africrypt | 2021 | $3,6 bilhões |
| 2 | Thodex | 2021 | $2+ bilhões |
| 3 | AnubisDAO (ANKH) | 2021 | $60 milhões |
| 4 | SHARPEI | 2024 | $50,6 milhões |
| 5 | zkSync Rug Pull | 2024 | $36,95 milhão |
| 6 | Yfdexf.Finance | 2020 | $20 milhões |
| 7 | Squid Game Token | 2021 | $3,36 milhões |
| 8 | Lucky Star Currency | 2023 | $3,1 milhões |
| 9 | Neiro | 2024 | $2,85 milhões |
| 10 | Emerald Mine | 2020 | $2,5 milhões |
Insight Principal: Os rug pulls explodiram de $1,3 milhão em 2022 para $94,8 milhões em 2024, o que mostra um aumento de 7.192% em esquemas de saída baseados em golpes.
Maiores Hacks de Corretoras de Criptomoedas (2011-2025)
| Classificação | Corretora | Ano | Valor Roubado | Criptomoeda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit | 2025 | $1,4 bilhão | Ethereum (ETH) |
| 2 | Coincheck | 2018 | $534 milhões | NEM (XEM) |
| 3 | FTX | 2022 | $477 milhões | Múltiplas |
| 4 | Mt. Gox | 2014 | $460 milhões | Bitcoin (BTC) |
| 5 | DMM Bitcoin | 2024 | $308 milhões | Bitcoin (BTC) |
| 6 | KuCoin | 2020 | $281 milhões | Múltiplas |
| 7 | WazirX | 2024 | $230 milhões | Múltiplas |
| 8 | BitMart | 2021 | $196 milhões | Múltiplas |
| 9 | BitGrail | 2018 | $170 milhões | Nano (XNO) |
| 10 | CoinBene | 2019 | $105 milhões | Ethereum (ETH) |
Insight Principal: O hack da Bybit de 2025 representa um aumento de 162% sobre o recorde anterior, o que demonstra uma sofisticação crescente nas operações de roubo de cripto.
Roubo de Bitcoin por Ano (Incidentes Principais)
| Ano | BTC Roubado |
|---|---|
| 2011 | 1.138,98 |
| 2012 | 50.000 |
| 2020 | 12,22 |
| 2024 | 4.502,9 |
| 2025 | 3.520 |
Insight Principal: Mais de 59.174 BTC foram roubados desde 2010, valendo cerca de $5,3 bilhões em janeiro de 2026, com a violação do Silk Road em 2012 representando o maior roubo individual de Bitcoin.
Roubo de Ethereum por Ano (Incidentes Principais)
| Ano | ETH Roubado |
|---|---|
| 2016 | 3.600.000 |
| 2017 | 43.000 |
| 2021 | 94.000 |
| 2022 | 173.600 |
| 2025 | 401.347 |
Insight Principal: Mais de 4,1 milhões de ETH foram roubados desde 2016, totalizando aproximadamente $10,2 bilhões, com o hack da Bybit em 2025 marcando o maior roubo de cripto da história em termos de dólares.
Estatísticas Anuais de Roubo de Criptomoedas (2015-2025)
| Ano | Valor Total Roubado |
|---|---|
| 2015 | $25 milhões |
| 2016 | $132 milhões |
| 2017 | $249 milhões |
| 2018 | $1,5 bilhão |
| 2019 | $543 milhões |
| 2020 | $531 milhões |
| 2021 | $3,3 bilhões |
| 2022 | $3,7 bilhões |
| 2023 | $1,8 bilhão |
| 2024 | $2,2 bilhões |
| 2025 | $3,4 bilhões |
Insight Principal: O roubo de cripto saltou de $25 milhões em 2015 para $3,7 bilhões em 2022, o que representa um aumento de 14.700%, com a taxa média de crescimento anual excedendo 50% desde 2015.
Os 10 Estados dos EUA por Perdas com Fraude Cripto (2024)
| Classificação | Estado | Perdas (Milhões $) |
|---|---|---|
| 1 | Califórnia | $1.393,63 |
| 2 | Texas | $738,58 |
| 3 | Flórida | $584,75 |
| 4 | Nova York | $375,09 |
| 5 | Illinois | $272,63 |
| 6 | Distrito de Colúmbia | $262,64 |
| 7 | Nova Jersey | $236,72 |
| 8 | Pensilvânia | $218,64 |
| 9 | Washington | $204,69 |
| 10 | Massachusetts | $201,53 |
A Califórnia sozinha foi responsável por $1,39 bilhão em perdas por fraude cripto em 2024, o que representa aproximadamente 15% de todas as perdas por golpes cripto nos EUA.
Perdas por Golpes Cripto nos EUA por Tipo de Crime (2024)
| Tipo de Crime | Perdas (Milhões $) | Porcentagem do Total |
|---|---|---|
| Golpes de Investimento | $5.800 | 62,4% |
| Golpes de Romance | $237 | 2,5% |
| Outros Tipos de Crime | ~$3.263 | 35,1% |
Insight Principal: Apenas os golpes de investimento causaram mais de $5,8 bilhões em perdas nos EUA em 2024, o que representa mais danos do que todos os outros tipos de crimes cripto combinados. 64,9
Vítimas de Golpes Cripto nos EUA por Faixa Etária (2024)
| Faixa Etária | Contagem de Reclamações | Perda Total (Milhões $) | Perda Mediana ($) |
|---|---|---|---|
| Menores de 20 | 1.819 | $8 | $535 |
| 20-29 | 13.591 | $370 | ~$2.700 |
| 30-39 | 22.218 | $1.006 | ~$4.500 |
| 40-49 | 22.555 | $1.462 | $3.899 |
| 50-59 | 19.317 | $1.185 | ~$6.100 |
| Maiores de 60 | 33.369 | $2.839 | $25.000 |
Insight Principal: Embora as vítimas com mais de 60 anos tenham registrado menos reclamações do que os grupos de meia-idade, sua perda mediana de $25.000 foi 47 vezes maior do que a das vítimas com menos de 20 anos, o que demonstra a exploração direcionada de golpistas contra populações idosas.
Tendências de Transações Ilícitas de Criptomoedas (2021-2024)
| Ano | % de Transações Ilícitas | Características Notáveis |
|---|---|---|
| 2021 | 0,15% | Ano de medição base |
| 2022 | 0,24% | Aumento de 60% em relação a 2021 |
| 2023 | 0,61% | Ano de pico; mais que o dobro de 2022 |
| 2024 | 0,14% | Queda acentuada de 77%; menor em quatro anos |
Insight Principal: Apesar da queda dramática para 0,14% em 2024, isso representa uma estimativa de $51 bilhões fluindo para carteiras ilícitas.
Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas por Ano (2019-2024)
| Ano | Valor Lavado (Bilhões $) | Mudança Ano a Ano |
|---|---|---|
| 2019 | $11 | – |
| 2020 | $9 | -18% |
| 2021 | $17 | +89% |
| 2022 | $31 | +82% |
| 2023 | $25 | -19% |
| 2024 | $9 | -64% |
Insight Principal: Mais de $102 bilhões foram lavados através de canais de criptomoedas desde 2019, com 2022 representando o ano de pico com $31 bilhões antes que ações de fiscalização gerassem um declínio significativo.
Tipos de Crimes Cripto por Porcentagem de Volume (2024)
| Tipo de Crime | Participação no Volume Ilícito |
|---|---|
| Violações de Sanções | 33% |
| Fundos em Lista Negra | 29% |
| Golpes e Fraudes | 24% |
| Outras Atividades Ilícitas | 14% |
Insight Principal: As violações de sanções agora representam 33% do volume ilícito de cripto, o que demonstra que o uso indevido geopolítico superou os golpes ao consumidor como a principal categoria de crime cripto.
Criptomoedas Mais Comuns Usadas para Lavagem (2021 vs 2024)
| Tipo de Ativo | Participação em 2021 | Participação em 2024 | Mudança |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 70% | 20% | -50 pontos percentuais |
| Stablecoins | 15% | 63% | +48 pontos percentuais |
| Moedas de Privacidade | 10% | 10% | Sem mudança |
| Altcoins | 5% | 7% | +2 pontos percentuais |
Insight Principal: As stablecoins saltaram de 15% para 63% dos fluxos ilícitos de cripto entre 2021 e 2024, substituindo o Bitcoin como o ativo de escolha dos criminosos devido à estabilidade de preço e integração mais fácil com as finanças tradicionais.
Carteiras Intermediárias Usadas para Lavagem de Dinheiro (2019-2023)
| Ano | Contagem de Carteiras (Milhões) | Crescimento Ano a Ano |
|---|---|---|
| 2019 | 7,0 | – |
| 2020 | 8,5 | +21% |
| 2021 | 8,0 | -6% |
| 2022 | 9,8 | +23% |
| 2023 | 12,0 | +22% |
Insight Principal: O número de carteiras intermediárias saltou para 12 milhões em 2023, representando um aumento de 71% em relação a 2019.
Estatísticas de Golpes em Caixas Eletrônicos de Cripto (Austrália, 2024-2025)
| Métrica | Valor | Detalhes |
|---|---|---|
| Relatórios Únicos (Jan 2024-Jan 2025) | 150 | Um relatório a cada 2,5 dias |
| Perdas Totais | $3.107.600 AUD | Pode haver subnotificação significativa |
| Perda Média por Incidente | $20.717 AUD | Impacto substancial por vítima |
| Vítimas Femininas | 102 | 68% das vítimas |
| Vítimas com 51+ anos | 72 | 48% das vítimas |
| Casos de Golpes de Investimento | 63 | 42% dos relatórios de golpes em caixas eletrônicos |
| Casos de E-mail de Extorsão | 35 | 23% dos relatórios de golpes em caixas eletrônicos |
| Casos de Golpes de Romance | 24 | 16% dos relatórios de golpes em caixas eletrônicos |
Insight Principal: Dados mostram aproximadamente $275 milhões circulando anualmente pelos caixas eletrônicos de cripto australianos, o que sugere uma subnotificação massiva, já que apenas $3,1 milhões em perdas foram oficialmente relatados.
Métricas dos Principais Hacks de DeFi (2016-2022)
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Perdas Totais | $5,5 bilhões |
| Blockchains Mais Visadas | Ethereum e Solana |
| Ataques a Contratos Não Auditados | 34% |
| Vetor de Ataque Primário (2024) | Comprometimento de chave privada (43,8%) |
Insight Principal: Os principais hacks de DeFi resultaram em perdas cumulativas de $5,5 bilhões, com 34% visando contratos inteligentes não auditados.
Incidentes de Violência Física Relacionados a Cripto (2022-2025)
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Incidentes Documentados | 231 |
| Mortes | 6 |
| Valor Total Roubado (Ataques Físicos) | $166 milhões |
| Perdas Relacionadas a Sequestros | $128 milhões (77%) |
Insight Principal: Entre 2022 e 2025, houve 231 incidentes físicos ligados a crimes de criptomoedas, resultando em 6 mortes e $166 milhões roubados, com sequestros representando 77% dos fundos roubados fisicamente.
Casos Notáveis de Crimes Cripto Físicos (2025)
| Data | Localização | Vítima | Valor | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Maio de 2025 | França | Pai de um criptomilionário | €5-7M exigidos | Sequestro |
| Maio de 2025 | Paris | Família do CEO da Paymium | Não especificado | Sequestro (sem sucesso) |
| Maio de 2025 | Itália | Investidor não identificado | $28M em Bitcoin | Tortura |
| 2025 | Londres | Um Trader | $123K BTC/XRP | Drogado |
| 2025 | Las Vegas | Um Empreendedor | $4,8 milhões | Sequestro |
Insight Principal: Apenas em maio de 2025, três grandes tentativas de sequestro visaram detentores de cripto na Europa. Isso mostra como a riqueza visível de investimentos em criptomoedas tornou os detentores alvos principais de crimes violentos.
Financiamento do Terrorismo via Criptomoedas (2024-2025)
| Grupo Terrorista | Faixa de Transação | Regiões de Operação | Método |
|---|---|---|---|
| ISKP | $100-$15.000 por transação | Afeganistão para o mundo (Moscou, Alemanha, Turquia, Reino Unido) | Ataques financiados por cripto |
| Atividades Gerais | – | Síria, Irã, Gaza, Líbano | Fachada de ajuda humanitária para doações |
Insight Principal: Entidades terroristas operando em zonas de conflito solicitaram doações em cripto sob o pretexto de ajuda humanitária, com o ISKP realizando ataques financiados por cripto em vários países com valores de transação variando de $100 a $15.000.
Impacto Econômico do Golpe “Pig Butchering”
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita Anual Estimada | $64+ bilhões |
| Comparação com o PIB de Países | O dobro do PIB do Camboja |
| Vítimas de Tráfico Humano | Centenas de milhares (estimativas variam) |
| Principais Regiões de Operação | Sudeste Asiático (Camboja, Mianmar, Laos) |
| Expansão Recente | Global (conforme relatório UNODC 2025) |
Insight Principal: Grupos de crime organizado que operam complexos de golpes “pig butchering” geram cerca de $64 bilhões anualmente, o dobro de todo o PIB do Camboja, tornando-se uma das empresas criminosas mais lucrativas da história moderna.
Redes Sociais como Método de Contato de Golpes (Golpes de Investimento nos EUA)
| Ano | Vítimas de Golpes em Redes Sociais | Porcentagem do Total | Crescimento |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4.889 | 29% | Base |
| 2024 | 26.569 | 39% | +444% vítimas |
| H1 2025 | 13.691 | 39% | Dominância contínua |
Insight Principal: Os golpes de investimento iniciados em redes sociais cresceram 444%, de 4.889 vítimas em 2020 para 26.569 em 2024, com 39% de todas as vítimas de golpes de investimento sendo agora contatadas via plataformas sociais, muito mais do que qualquer outro método.
Apreensão de Criptomoedas pelo Departamento de Justiça dos EUA (2025)
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total Apreendido | $225,3 milhões |
| Número de Vítimas Confirmadas | Dezenas (EUA) |
| Vítimas Suspeitas em Todo o Mundo | 400+ |
| Tipo de Crime | Fraude de investimento em criptomoedas / lavagem de dinheiro |
| Designação | Maior apreensão de criptomoedas na história do Serviço Secreto |
Insight Principal: A apreensão de $225,3 milhões em 2025 representa o maior confisco de criptomoedas na história do Serviço Secreto dos EUA, envolvendo mais de 400 vítimas suspeitas em todo o mundo.
Estimativas de Roubo de Solana por Ano
| Ano | Estimativa de SOL Roubado (Valor em USD) |
|---|---|
| 2022 | $400 milhões |
| 2023-2024 | $50+ milhões (estimativa) |
| 2025 | $300+ milhões (estimativa) |
Insight Principal: Os roubos baseados em Solana saltaram de uma estimativa de $50 milhões em 2023-2024 para mais de $300 milhões em 2025.
Padrões de Lavagem de Bitcoin Pós-Roubo
| Método | Porcentagem de Uso |
|---|---|
| Moedas de Privacidade (Monero) | 45% |
| Peel Chains | 70% |
| Pontes Cross-Chain | 30% |
Insight Principal: 70% dos ladrões de Bitcoin usam “peel chains” para dividir grandes somas em transações mais difíceis de rastrear, tornando este o método de ofuscação mais comum, apesar das trocas por moedas de privacidade afetarem 45% do Bitcoin roubado.
Padrões de Lavagem de Ethereum Pós-Roubo
| Método | Porcentagem de Uso |
|---|---|
| Ferramentas de Privacidade (Monero) | 60% |
| Pontes Cross-Chain | 25% |
| Peel Chains | 15% |
Insight Principal: 60% do Ethereum roubado é trocado por Monero via corretoras descentralizadas, o que mostra que as moedas de privacidade continuam sendo a ferramenta de lavagem dominante para roubos baseados em Ethereum em comparação com o Bitcoin.
Características de Golpes de Recuperação
| Indicador | Descrição |
|---|---|
| Tempo de Resposta | Responde em minutos a relatos de golpes |
| Padrão de Nome de Usuário | Nomes como @cyber_recovery43 (números coordenam contas banidas/ativas) |
| Tipo de E-mail | Anônimo/não profissional (ex: @gmail) |
| Alegações de Taxa de Sucesso | “Taxa de recuperação de 99%” ou “mais de $500 milhões recuperados” |
| Alegações de Capacidade | “Algoritmos avançados” ou “aprendizado de máquina” |
| Estrutura de Taxas | Altas taxas antecipadas ou preços exagerados para tarefas vagas |
Insight Principal: Os golpes de recuperação exploram vítimas já vulneráveis usando bots de redes sociais para identificar relatos de golpes e responder em minutos, visando pessoas em seu estado mais desesperado para uma vitimização secundária.
Referências
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- The state of crypto scams – Elliptic
- Crypto and Investment Scam Statistics – The Motley Fool
- Largest Ever Seizure of Funds Related to Crypto Confidence Scams – U.S. Department of Justice
- Crypto Crime Trends – Chainalysis
- Crypto Crime Report – CoinLedger
- Cryptocurrency Investment Fraud – FBI
- Crypto Scam Tracker – DFPI
- $3 million lost to cryptocurrency ATM scams in 12 months may be just the tip of the iceberg – Australian Federal Police (AFP)
